5 Simple Techniques For Riciclaggio di denaro

5 Simple Techniques For Riciclaggio di denaro

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133 c.p. e l’ipotesi cosiddetta «affievolita» del reato di ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali di detto reato possa essere considerato di non scarsa importanza sia sotto il profilo della capacità a delinquere del soggetto sia for every il vantaggio tratto dalla ricettazione. (Nella specie è stata esclusa l’ipotesi lieve per i numerosi precedenti penali, for each l’importo non trascurabile degli assegni, for every il fatto che questi venivano cambiati in banca con falsi documenti).

L’incauto acquisto è disciplinato dall’articolo 712 del Codice penale, titolato Acquisto di cose di sospetta provenienza

Il soggetto attivo del reato di ricettazione può essere chiunque, tranne la persona che ha concorso nel reato presupposto. 

Ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 

Sovrafinanziando e spostando denaro in entrata e in uscita dalle polizze, stabiliscono un flusso di bonifici o assegni "innocenti", approfittando del basso costo delle penali di recesso anticipato.

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C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus”alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla foundation dell’omessa — o non attendibile — indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in Homepage mala fede.

Integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa.

In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’artwork. 648 c.p. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale.

Oltre all'imperativo morale di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, le istituzioni finanziarie utilizzano tattiche antiriciclaggio anche per i seguenti motivi:

Nella dichiarazione dei redditi di qualche anno fa non hai indicato alcuni pagamenti ricevuti: tra questi vi è il canone di locazione di una appartamento che hai affittato in nero, il compenso for each una prestazione professionale eseguita nell’ambito della tua attività lavorativa e Learn More la vendita di alcuni prodotti che hai realizzato da go solo. Peraltro, hai anche fatto la sciocchezza di versare i soldi in contanti, così ricevuti, sul tuo conto corrente personale; sai bene, infatti, che la tracciabilità di questa operazione ti espone a un rischio serio, essendo essa stessa la prova della tua evasione. Ora l’Agenzia delle Entrate ti ha comunicato l’incongruenza dei dati riportati nella denuncia dei redditi e ti ha invitato a fornire spiegazioni.